CVM assolve l'ex direttore della Funcef dalle accuse di frode con FIP

Martedì (27/02), la Securities and Exchange Commission (CVM) ha assolto all'unanimità Caixa Econômica Federal e altre società e individui accusati di essere collegati a presunte operazioni fraudolente riguardanti la detenzione di fondi denominati FIP Cevix, FIP OAS Empreendimentos, FIP Sondas, e FIP Industriale. Operazioni. Questi fondi, che negli ultimi dieci anni hanno ricevuto investimenti da fondi pensione come Funcef, Petros, Previ e Valia, sono stati analizzati nell’indice dei prezzi al consumo dei fondi pensione 2015.
Il caso su cui si è pronunciata la CVM ha avuto come relatore il sindaco João Pedro Barroso do Nascimento, il quale, oltre a Caixa, ha assolto Nova Participações (la società controllante del gruppo Engevix), OAS Empreendimentos e OAS Investimentos (entrambe in campo del recupero giudiziale). , i controllori di Engevix, Cristiano Cook e José Antunes Sobrinho, gli ex dirigenti della Caixa Bolivar Tarrago e Marcos Roberto Vasconcelos e l'ex direttore degli investimenti di Funcef Demosthenes Marques.
L'accusa è stata formulata nell'ambito del CVM dall'Autorità di Vigilanza per gli Investitori Istituzionali (SIN), la quale afferma che gli imputati hanno utilizzato le FIP (…) al solo scopo di ingannare sulla natura di un investimento conosciuto. Essere illegale e proibito dalla normativa applicabile (…) senza che vi sia ragionevolezza economica.”
A suo avviso, il relatore afferma che il processo mira a verificare se i fondi di investimento di investimento, sotto gestione fiduciaria e gestiti da Caixa, “sono stati creati con lo scopo legittimo di ottenere un rendimento per gli azionisti o se ci sono effettivamente segni di conoscenza preventiva di la questione.” Delegato/Amministratore circa l’elevata probabilità di fallimento degli investimenti da effettuare.”
La conclusione contenuta nella sentenza emessa martedì dal CV Board afferma che “dopo aver analizzato il caso (…) la corte ha deciso all'unanimità di assolvere l'accusa contro di lei, dato che non era stata provata nel caso”. Un insieme di prove concrete, sufficienti e contigue, anche se indicative, di accuse di operazioni fraudolente nel mercato dei capitali.”
Il Consiglio di Amministrazione di CVM è composto da cinque membri, tra cui il Presidente e quattro amministratori. La regista Marina Coppola e il regista João Accioli hanno votato a favore dell'assoluzione, mentre i registi Daniel Maeda e Otto Lobo hanno annunciato di essere disabili e di non aver partecipato al processo.