13/12/2021 – 8:00
L'operazione Terra Desolata, condotta dalla Polizia Federale, ha smantellato un'organizzazione criminale che coinvolgeva decine di aziende, cooperative e dipendenti fantasma in un piano per estrarre oro e venderlo illegalmente all'estero, come condizione mostrato ieri. La scelta del nome dell’operazione, in ottobre, non è stata semplicemente una citazione dell’espressione italiana che significa “terra colpita”. Uno degli anelli principali della banda è l'attività di una famiglia italiana che da decenni opera nel commercio dell'oro.
Padre e figlio, Mauro Doggi e Giacomo Doggi, donarono addirittura decine di milioni ad agenti minerari, acquisendo poi beni rimossi illegalmente dalle terre indigene Kayapo, nel Pará meridionale.
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Dall'indagine emerge che l'azienda della famiglia Dogi, CHM do Brasil, con sede a Goiania, ha effettuato 3.179 transazioni per l'acquisto di gioielli, pietre e metalli preziosi nel quinquennio compreso tra settembre 2015 e settembre 2020, per un controvalore di oltre 2,142 miliardi di R$ .
EHI condizione Ho provato a contattare quelli menzionati nel rapporto. Stanno scontando la custodia cautelare. Quindi sono stati cercati gli avvocati, ma neanche loro sono stati trovati o non hanno parlato pubblicamente. Mauro Dugi non è stato arrestato durante l'operazione, ma il rapporto non è riuscito nemmeno a contattarlo. Inoltre esso, condizione Non è riuscito a contattare CHM do Brasil.
Solo per i minatori del Sud Pará, che raramente hanno un documento di permesso minerario, la società ha speso almeno 246,5 milioni di R$ in questo periodo, una somma equivalente a circa mille chilogrammi di oro estratto illegalmente.
Questo lavoro è reso possibile da CHM do Brasil Metais, con sede a Goiânia, e dal suo partner diretto in Italia, Chimet SPA Recuperadora e Beneficiadora de Metais, azienda di fama mondiale nel campo del recupero e purificazione dei metalli preziosi. È una partnership che dura da decenni. Mauro Dugi, fondatore di CHM do Brasil, ha precedentemente lavorato presso Chimet.
Il Consiglio per il controllo delle attività finanziarie (Coaf) ha scoperto che la società italiana Chimet SPA ha inviato più di 2,106 miliardi di R$ a CHM do Brasil. Chimet SPA è stata contattata da condizionema non si è mostrato.
sfondo
Secondo le indagini i nomi di Mauro e Giacomo non sono nuovi alle indagini della polizia. Entrambi hanno precedenti penali legati al commercio illegale di minerale, e sono già stati citati come i principali destinatari dell'oro estratto illegalmente dalle terre indigene della regione di Comaro do Norte, nel Pará.
Le trattative per l'acquisto dell'oro coinvolsero una serie di aziende e persone, ma si distinsero due intermediari: i fratelli Walterli Guedes Pereira dos Santos e Virgilina Pereira dos Santos. La fiducia degli italiani nelle operazioni con Walterly è stata così grande che in due anni e quattro mesi l’indagato direttamente dal CHM do Brasil ha ricevuto, in 102 operazioni, più di 14,5 milioni di real “come anticipo per la consegna di futuri merci” di gioielli, pietre e metalli preziosi”.
Il problema è che né Walterli, sua sorella, né la sua società, WGP dos Santos Comércio de Metais, hanno una licenza per comprare e vendere oro o un permesso minerario, oltre a non essere classificati come distributore di valori mobiliari (DTVM). In altre parole: non possono svolgere attività legate al commercio di minerali e metalli preziosi.
La Polizia Nazionale ha concluso che Virgilina fungeva da braccio operativo di suo fratello. Coaf ha stabilito di aver effettuato 142 prelievi dai conti bancari Walterly, in 20 mesi, con un fatturato di oltre 16.175 milioni di R $. La maggior parte dei ritiri riguardava pagamenti ai fornitori. Le esportazioni spesso avvenivano con voli speciali, all'insaputa delle autorità o passando attraverso il sistema integrato del commercio estero.
EHI condizione Non è riuscito a contattare Giacomo Doggi, Walterli Geddes Pereira dos Santos e Virgilina Pereira dos Santos che erano indagati.
Informazioni dal giornale Stato di San Paolo.
