Il Belgio chiede l’estradizione dell’italiano che riciclava denaro in Bitcoin per i narcotrafficanti – Criptoativos

La Procura belga ha accusato il proprietario di una società fintech di Londra di aver tentato di riciclare centinaia di milioni di euro dai trafficanti di droga attraverso una piattaforma di scambio di criptovalute. Il caso ha dimensioni che i pubblici ministeri europei raramente vedono, come descritto da Bloomberg.

Le autorità belghe hanno già chiesto l’estradizione dal Regno Unito di Caio Marchesani, un italiano di 38 anni che, secondo l’accusa, avrebbe trasferito denaro in Bitcoin per Sergio Roberto de Carvalho, uno dei capi della società. Secondo l’Interpol, una delle organizzazioni criminali più ricercate fino al suo arresto nel 2022.

Inoltre, il cittadino italiano ha riciclato denaro anche per conto di Flor Bressers, che le autorità belghe chiamano “Cut Fingers” e che è stata arrestata anche lei l’anno scorso. Marchesani possiede Trans-Fast Remittance, una società di pagamenti autorizzata dal supervisore finanziario del Regno Unito. Nel mese di maggio, il cittadino italiano era stato trattenuto all’aeroporto di Heathrow a Londra, in attesa dell’esito della sua richiesta di estradizione.

In contatto con Bloomberg, l’autorità di vigilanza britannica ha confermato che sta collaborando con la società di pagamenti per svolgere attività di vigilanza.

Le indagini condotte dalla Procura belga sono iniziate tre anni fa, dopo che i Paesi Bassi hanno sequestrato più di 12 tonnellate di cocaina, per un valore di 260 milioni di euro, nel porto di Rotterdam.

In totale sono già stati identificati 33 sospetti, con collegamenti con Brasile, Ungheria, Repubblica Ceca e Francia. Cinque di loro sono in custodia cautelare.